En días pasados, durante una conferencia mañanera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en voz de su titular Pablo Gómez, dio a conocer que había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
Todo esto ante la proximidad de la elección de gobernador en el Estado de México, zona de dominio electoral del grupo político al que pertenece el ex presidente.
Días después del anuncio, sorprendentemente no se volvió a hablar del asunto.
Pero ante la posibilidad de que el PRI lance a una candidata fuerte se resucitó la demanda.
Este día, la Fiscalía General de la República dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que tiene abiertas tres carpetas por presuntos actos de corrupción: enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incluso de carácter electoral.
De acuerdo a la FGR, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso, indica el comunicado.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes.