La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Maquiladora de Lubricantes, empresa que pagó más de 15 millones de pesos por servicios profesionales a GMA Firma Jurídica Fiscal, despacho relacionado con familiares del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
La compañía tiene entre sus accionistas a Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 29 de mayo en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Puente Díaz fue identificado por autoridades federales como presunto integrante de una red denominada “Los Petrofactureros”, investigada por posibles operaciones financieras y actividades relacionadas con el sector de hidrocarburos.
De acuerdo con información difundida este 28 de septiembre, una segunda orden de aprehensión contra el empresario, librada el 31 de agosto, señala que Maquiladora de Lubricantes forma parte del esquema bajo investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pagó más de 15 millones a despacho jurídico
Documentación y facturas difundidas originalmente por Grupo REFORMA señalan que Maquiladora de Lubricantes contrató servicios de GMA Firma Jurídica Fiscal desde noviembre de 2021.
Entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, el despacho expidió ocho facturas por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, por un monto acumulado de 15 millones 59 mil 957 pesos. Reportes periodísticos señalan que dichos comprobantes fueron verificados en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
GMA Firma Jurídica Fiscal ha sido relacionada empresarialmente con Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del gobernador de Nuevo León. Reportes previos distinguen esta firma de otro despacho que García Mascorro mantiene en copropiedad con Samuel García.
La existencia de esta relación comercial y de las facturas, por sí misma, no acredita participación del gobernador Samuel García o de sus familiares en los delitos investigados.
Movimientos por miles de millones de pesos
De acuerdo con la facturación obtenida por REFORMA, Maquiladora de Lubricantes habría registrado entre 2021 y 2026 ingresos acumulados por 7 mil 095.1 millones de pesos, mientras que sus egresos alcanzarían los 9 mil 164.5 millones de pesos.
Dentro de sus operaciones aparecen también compañías señaladas por autoridades fiscales como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Entre ellas se menciona a Maquinaria Pesada para la Construcción, que habría recibido mil 146.8 millones de pesos durante 2021, así como Distribuidora Industrial Fronteriza, con operaciones por 942.7 millones de pesos durante el mismo año.
Amplían investigación
La indagatoria federal también comprende a Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza, alias “El Bebo”; Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, contra quienes, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente, fueron libradas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR sostiene como línea de investigación que los implicados presuntamente habrían participado en un esquema para movilizar o lavar recursos procedentes de delitos relacionados con hidrocarburos.
En el caso de Carlos Alberto Velázquez Nieto, se reportó que obtuvo una suspensión dentro de un juicio de amparo que, por el momento, impide la ejecución de la orden de captura en su contra.
Jesús Ricardo Puente Díaz fue detenido durante un operativo federal realizado a finales de mayo en Nuevo León. En aquel despliegue, autoridades efectuaron cateos en diversos inmuebles y aseguraron vehículos, tractocamiones y contenedores, dentro de una investigación relacionada con presuntas operaciones irregulares en los sectores energético, logístico y de transporte.
Las investigaciones continúan y las responsabilidades penales de las personas señaladas deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.