Las autoridades de Estados Unidos han vinculado a tres instituciones financieras mexicanas —CI Banco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector— con operaciones relacionadas al lavado de dinero presuntamente ligado a organizaciones del crimen organizado, particularmente cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con informes preliminares dados a conocer por agencias federales estadounidenses, estas instituciones habrían sido utilizadas como canales para mover recursos ilícitos provenientes de actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico, mediante esquemas financieros que simulaban legalidad.
El Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) habrían identificado flujos financieros sospechosos que cruzaban la frontera en operaciones trianguladas, muchas de ellas relacionadas con empresas fachada o transferencias internacionales aparentemente justificadas por servicios comerciales.
Hasta el momento, ninguna de las instituciones señaladas ha sido formalmente acusada en territorio mexicano, y tanto CI Banco como Intercam y Vector han emitido declaraciones preliminares rechazando cualquier vínculo con actividades ilícitas, asegurando que colaborarán con las autoridades en cualquier investigación que se derive.
Fuentes cercanas a las pesquisas indicaron que se trata de una investigación en curso y que podrían surgir nuevos datos en las próximas semanas. No se descarta que las autoridades mexicanas también abran líneas de investigación para revisar los mecanismos de control interno y detección de lavado de dinero en dichas instituciones.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México no ha emitido hasta el momento una postura oficial sobre estos señalamientos. Sin embargo, expertos en prevención de lavado de dinero señalan que esta vinculación podría impactar la reputación de las entidades involucradas y encender alertas dentro del sistema financiero mexicano.