La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que intensificó las acciones institucionales para prevenir y combatir el lavado de dinero presuntamente operado por grupos delictivos mediante el uso de casinos en distintos estados del país.
De acuerdo con la dependencia, tras una investigación coordinada con el Gabinete de Seguridad, se identificaron 13 casinos en los que se detectaron operaciones sospechosas relacionadas con movimientos en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Por su alto riesgo financiero, dichos establecimientos fueron listados como personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que esos espacios sean utilizados por el crimen organizado.
Las investigaciones revelaron conductas compatibles con tipologías internacionales de lavado de dinero en casinos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Además, se identificaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, algunas realizadas mediante plataformas digitales que permitían la dispersión y el ocultamiento de recursos ilícitos, facilitando su reinserción al sistema financiero.
Otro hallazgo importante fue el uso de personas con perfiles económicos no acordes al dinero recibido, como amas de casa, estudiantes o jubilados, quienes eran utilizadas para transferir fondos a cambio de un porcentaje, con el fin de legitimar los ingresos obtenidos en juegos de apuesta.
La UIF anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre los posibles delitos financieros detectados.
Hacienda reiteró su compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y subrayó que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión para impedir que los casinos y plataformas digitales sean utilizados por grupos delictivos.